257月

新兴铸管股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

                      新生铸管树干树干有限公司

               第六感觉届董事会最初开会发生公报

抵押公司及一帮公报的忠实。、精确、详尽的,无虚伪记载、给错误的劝告

性颁布发表或很好地没遇到。

    新生铸管树干树干有限公司(以下省略“公司”)于 2012 年 4 月 7 日以全挂在脸上和电子邮

第六感觉届董事会最初开会供传阅的CAN,开会于2012年4月17日举行。,

在河北省武安公司11楼开会室举行,公司社区9名董事列席了开会。。开会每天重复性的电子信件

比照开会供传阅的中规则的风尚举行。,开会的集合、列席开会的董事人数、顺序契合相干金科玉律

又公司条例。开会对与公司关心的很好地事项举行了仔细的谈论。,经过了以下发生:

1、开票权刘明忠平民为公司第六感觉届董事会主席,任期三年。

公认树或花草结果:9开票符合、0弃权、0对。

2、开票权李宝赞平民为第六感觉届董事会副主席,任期三年。

公认树或花草结果:9开票符合、0弃权、0对。

3、董事会借道静脉输液法身体部位,清单列举如下:

1)战术表明身体部位(6人):刘明忠、李宝赞、张同波、李成章、程爱民、泥流

卫;会议召集人:刘明忠

2)提供食宿表明身体部位(3人):史红伟、颜圣祥、李宝赞;会议召集人:史红伟

3)薪酬与使用表明身体部位(3人):祁怀锦、颜圣祥、孟福利;会议召集人:祁怀锦

4)审计和风险表明身体部位(3人):祁怀锦、史红伟、孟福利;会议召集人:祁怀锦

所有些人开票都被经过了。:9开票符合、0弃权、0对。

4、董事会决议,表明张同波平民为执行干才,任期三年。

公认树或花草结果:9开票符合、0弃权、0对。

5、执行干才提供食宿,董事会决议,表明范新友、左亚涛、12bet官网、刘跃

强、王黎晖、宋艳琪是公司的副执行干才。,任期三年。

公认树或花草结果:9开票符合、0弃权、0对。

上述的最高年级的应付人员简历见附件。。

孤独董事对森的表明颁布发表孤独启发:与表明人关心

最高年级的应付人员具有《公司条例》规则的供职资历。;这次定婚

表明最高年级的应付人员的顺序契合法度和,董事会公认顺序

法;这次定婚任的最高年级的应付人员具有积年的企业应付或相干职业历,他们的阅历和最大限度的是使对某人有利的

公司相干岗位最大限度的想要。

6、董事会决议,吸引住12bet官网为董事会second 秒,任期三年。

公认树或花草结果:9开票符合、0弃权、0对。

7、董事会决议,表明赵月祥为保释金代表,任期三年。(简历见附件2)

公认树或花草结果:9开票符合、0弃权、0对。

8、谈论经过了《2012 年最早的四分之一传闻》。

公认树或花草结果:9开票符合、0弃权、0对。

我在此颁布发表

                                新生铸管树干有限董事会

                                   二○几个年四月二十日

附件 1:公司高管简历

张同波平民,1965年起源,正最高年级的策划,工商应付硕士。2004 年 12 月-2006

1-2月任公司副执行干才。,2006年5月-2008年5月被表明为芜湖新浇铸厂。管有限责任公司总

干才;2008 年 5 月起任本执行干才;2009年8月至2009年5月任公司董事。、执行干才、法定

有代表性的,兼任新生管道浇铸树干有限公司董事长。。笔者现时不得不公司的证券4,131 股。未受

柴纳证监会等关心机关和保释金交易所的处分。

范新友平民,1972年起源,最高年级的策划,术语硕士。2005年12月-2006年4月

公司工程应付部大臣,2006 年 4 月起任本公司副执行干才,姓新生发电树干有限公司

任公司、新生铸管树干有限公司董事。笔者现时不得不公司的证券1,600 股。未必柴纳保释金监督应付表明同意

协会及安心关心机关和。

左亚陶平民,1970年起源,最高年级的会计人员,注册会计人员,应付学硕士。2005年2月200日

任芜湖市新生管道浇铸树干有限公司总会计人员。,2006年5月-2008年5月被表明为芜湖新浇铸厂。

应付树干有限公司副执行干才、董事会second 秒、设计作品情节和财政大臣;2008年8月至2008年5月任本公司副总经理统。

干才,2008 年 5 月-2011 年 4 月任芜湖新生铸管有限责任公司中西部及东部各州的县议会主席,他现时是东西兼供有或起作用的官员。

法度总咨询者,新生铸管树干有限公司、新疆金特钢铁树干有限公司、新生活力稳固

公司董事、黄石新生管业树干有限公司、四川三洲紧密钢管树干有限公司中西部及东部各州的县议会主席。

笔者现时不得不公司的证券,900 股。未必柴纳保释金监督应付表明同意会及安心关心机关的处分和保释金交易所

惩戒。

12bet官网平民,1960年起源,正最高年级的策划,工商应付硕士。1997年至1997年,他变成公司董事。

会second 秒,2005年12月-2006年4月本公司副总经理经济师兼数据广州核主管,2006 年 4 月

-2007 年 12 月兼任本公司授予应付部大臣,2006 年 4 月起任本公司副执行干才,2007 年

从10月起,他还担负姓新生电动装置董事长。,2007 年 11 月-2009 年 8 月兼任四川省

川津管道树干有限公司董事长,2008 年 7 月起兼任黄石新生管业树干有限公司董事,现时同时在四川

三洲紧密钢管树干有限公司、姓市新生特种管树干有限公司董事长,兼任新铸管(新疆)人

源开发树干有限公司、新疆金特钢铁树干有限公司、新生活力稳固树干树干有限公司董事。现持

公司树干40,954 股。未必柴纳保释金监督应付表明同意会及安心关心机关的处分和保释金交易所惩

戒。

刘跃强平民,1962年起源,最高年级的策划,本科学历。2004年3月至2004年4月

任芜湖市新生铸管树干有限公司门市部、副执行干才;2011 年 4 月起任本公司副执行干才,

现时同时在四川三洲紧密钢管树干有限公司、姓市新生特种管树干有限公司董事。不不得不公司树干

票。未受柴纳证监会等关心机关和保释金交易所的处分。

王立辉平民,1956年起源,正最高年级的策划,术语硕士。2000年至2000年4月任本公司副总经理统。

干才;2007年5月起兼任北京的旧称姓凯达混合物科学与技术发展树干有限公司董事,2007年5月

-2009 年 3 月兼任北京的旧称姓凯达混合物科学与技术发展树干有限公司副执行干才,2009年8月至3月

北京的旧称姓凯达混合物技术开发树干有限公司董事长,现时同时在四川三洲紧密钢管树干有限公司、

姓市新生特种管树干有限公司董事。笔者现时不得不公司的证券9,311 股。未必柴纳保释金监督应付表明同意会及

安心关心机关和保释金交易所的处分。

宋艳奇平民,1971年起源,最高年级的策划,术语博士。2005年2月2009年3月

采选部副大臣;2009 年 3 月-2011 年 4 月任本公司采选核副执行干才兼炉内装料部大臣;

2011 年 4 月起任本公司副执行干才。不不得不公司树干票。未必柴纳保释金监督应付表明同意会及安心关心

机关处分和保释金交易所处分。

附件 2:代表公司保释金履历表

赵月祥平民,1968年起源,工商应付硕士。从2000年到现在为止,他一向担负公司的代表。;

2000 年 3 月至 2005 年 8 月任公司资产应付部副大臣;2005 年 8 月至 2006 年 4 月任公司

倍数问询处副主管;2006 年 4 月至 2007 年 11 月任公司授予应付部副大臣;2007 年 11

担负战术设计作品情节大臣的一个月的时间。笔者现时不得不公司的树干,157 股。未必柴纳保释金监督应付表明同意会及其

他关心机关处分和保释金交易所处分。

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